CURSO DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

CURSO INDICADO PARA: todas aquellas personas que precisan realizar el curso de acuerdo a la normativa. Agentes inmobiliarios, trabajadores de banca y otros 
COMO APRENDEMOS: Con los temas multimedia (videotutoriales), escuchamos y vemos en pantalla las explicaciones del profesor, de esta forma aprendemos Prevención de Blanqueo de 
Capitales de forma cómoda y sencilla.


CONTENIDO
Conceptualización
1. Introducción
2. Fases del blanqueo de capitales
3. Tipología y canales
Sujetos Obligados
4. Los profesionales
5. Abogados y procuradores
6. Auditores de cuentas, asesores, contables y otras actividades profesionales
7. Entidades financieras I
8. Entidades financieras II
9. Resto de sujetos obligados
Obligaciones de los sujetos afectados
10. Obligaciones de los sujetos afectados I
11. Obligaciones de los sujetos afectados II
12. Obligaciones de los sujetos afectados III

Lecturas
Formularios
Normativa
Test de Autoevaluación
CURSOS DE IDIOMAS
CURSOS DE HOSTELERIA
CURSOS DE GESTIÓN
CURSOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PRIMEROS AUXILIOS
CURSO DE OFFICE
CURSOS DE DISEÑO
CURSOS DE FOTOGRAFIA Y VIDEO
CURSOS DE PAGINAS WEB
CURSOS DE INFORMATICA
CURSOS DE FORMACIÓN Y SERVICIOS PROFESIONALES